公告日期：2015-11-21

1江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015 年第六次临时股东大会会议资料6000742015 年 11 月 20 日2江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015 年第六次临时股东大会会议议程现场会议时间： 2015 年 11 月 25 日 15 点 00 分网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日的9:15-15:00。现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室参 会 人 员： 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会 议 议 程：一、 主持人宣布会议开始二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师三、 审议会议议题1、《 及其摘要》2、《关于授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》33、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》4、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》5、《关于的议案》6、 《关于授权董事会办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》四、 股东交流时间五、现场投票表决六、宣读现场表决结果七、休会，等待网络表决结果八、宣读本次股东大会决议九、宣读本次股东大会法律意见书十、签署股东大会决议和会议记录十一、主持人宣布本次股东大会结束4议案一、 江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要各位股东及代表： 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层与核心骨干员工的工作积极性，促进公司员工与股东利益的一致，提升公司核心竞争力，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、 2、 3 号》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司第二期限制性股票激励计划（《公司第二期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn）。公司监事会对第二期限制性股票激励计划对象名单发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 本议案为特别决议议案。江苏保千里视像科技集团股份有限公司董 事 会2015 年 11 月 6 日 5议案二、 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案各位股东及代表： 为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施第二期限制性股票激励计划的以下事宜：1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不6限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；9、授权董事会决定限制性股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的……[点击查看原文][查看历史公告]

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