公告日期：2016-04-21

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2016-017中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年6月6日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年6月6日 9点00分召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月6日至2016年6月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股及H股股东非累积投票议案1 审议通过公司2015年度董事会工作报告 √2 审议通过公司2015年度监事会工作报告 √3 审议通过本公司2015年度经审核财务报告及核 √数师报告书4 审议通过本公司2015年度利润分配方案 √5 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本 √公司2016年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公司2016年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金6 选举孙清德先生为本公司第八届董事会执行董 √事的决议案7 授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议 √案8 关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外 √上市外资股一般性授权的决议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述1、2、3、4项议案的有关内容已于2016年3月31日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的本公司2015年年度报告中；第5、7、8项议案的有关内容已于2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的第八届董事会第九次会议决议公告中；第6项议案的有关内容已于2016年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的第八届董事会第七次会议决议公告中。2、特别决议议案：7、83、对中小投资者单独计票的议案：4、64、涉及关联股东回避表决的议……[点击查看原文][查看历史公告]

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