公告日期：2017-05-09

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料会议时间：2017年5月15日下午2时30分会议地点：中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议室中炬高新2016 年年度股东大会议程一、董事长主持会议，并宣布现场会议开始；二、选举大会监票员；三、审议公司2016年度董事会报告；四、审议公司2016年度监事会报告；五、审议公司2016年度财务决算报告；六、审议公司2017年度财务预算报告；七、审议公司2016年利润分配议案；八、审议关于续聘会计师事务所的议案；九、审议《公司章程》修订案；十、审议关于投资建设阳西美味鲜食品生产项目的议案；十一、审议公司2016年年度报告全文及摘要；十二、独立董事述职报告；十三、讨论、审议，并对上述议案进行表决；十四、董事会秘书宣读股东大会投票结果；十五、见证律师宣读法律意见书；十六、会议结束。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东：公司2016年董事会工作报告内容请参阅《2016年年报》中“经营情况讨论与分析”。请各位股东审议。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2017年5月15日中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2016年度监事会工作报告各位股东：2016年监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，在全体监事的共同努力下，做好了以下工作：一、履行监督职能，做好本职工作。监事会是公司依法设立的监督机构，担负起依法行使公司监督权的职责，回顾一年来的工作，监事会按照本身工作职能，以《公司法》、《证券法》等法律法规为依据，坚持以有利于企业的发展和维护广大的股东权益为检查、监督的标准，密切配合公司开展各项工作，为公司各项工作顺利开展作了积极的努力。2016年，监事会召开了4次监事会会议，具体情况如下：1、2016年4月15日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了：（1）公司2015年度监事会工作报告；（2）公司2015年度财务决算报告；（3）公司2016年度财务预算报告；（4）公司2015年度利润分配预案；（5）续聘会计师事务所的预案；（6）2015年内部控制评价报告；（7）2015年企业社会责任报告；（8）公司2015年度报告及年度报告摘要。2、2016年4月27日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了公司2016年一季度报告。3、2016年8月10日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了公司2016年半年度报告及半年度报告摘要。4、2016年10月27日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告。在日常工作中，监事会注重日常监督，发现问题及时向董事会、经营班子提出意见和建议，以达到加强监督，强化管理的目的，保障国家，企业和全体股东的利益不受侵犯。二、监事会对应披露的事项发表如下独立意见。1、本年度公司能依法运作，依法管理，依法经营，公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。2、公司在年度内没有募集资金。3、公司在报告期没有进行收购业务。4、公司在报告期内没有进行重大关联交易。5、天职国际会计师事务所本年度为公司出具了无保留意见的审计报告。三、监事会2017年工作意见。……[点击查看原文][查看历史公告]

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