公告日期：2016-03-12

证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临2016-014金花企业（集团）股份有限公司（注册地址：西安市高新技术产业开发区科技四路202号）非公开发行A股股票预案二零一六年三月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司2016年3月10日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需经公司股东大会逐项审议通过及中国证监会核准后方可实施。2、本次非公开发行对象为金花投资控股集团有限公司和员工持股计划，已于2016年3月10日与公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议》，并将以现金认购本次非公开发行全部股票。金花投资控股集团有限公司为公司控股股东，员工持股计划包括公司董事（除独立董事）、监事、高级管理人员及合格的公司员工，均为公司关联方，发行对象以现金认购本次非公开发行股票，构成与公司的关联交易。本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。3、本次非公开发行股票数量不超过119,705,882股(含)。若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。4、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2016年3月11日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于2016年3月11日前二十个交易日公司股票交易均价9.44元/股的百分之九十。经董事会讨论决定，本次发行股票价格为8.5元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。5、本次非公开发行股票募集资金不超过人民币101,750万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：序号 募投项目 投资总额（万元） 使用募集资金金额（万元）1 新工厂搬迁扩建项目 95,138.00 48,000.00收购及增资取得常州华森20%股2 33,750.00 33,750.00权项目3 认购华森三维4.76%股权项目 1,000.00 1,000.004 补充流动资金 19,000.00 19,000.00合计 148,888.00 101,750.00本次发行募集资金额少于拟投入总额，差额部分将由公司以自筹资金的方式补足。为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。在不改变本……[点击查看原文][查看历史公告]

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