公告日期：2016-03-16

包头北方创业股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二一六年三月二十二日包头北方创业股份有限公司2015年年度股东大会会议须知为维护股东合法权益，确保包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东帐户卡。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东帐户卡。六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。八、本次股东大会议案四“关于修改公司章程的议案”和议案九“关于2015年度利润分配方案的议案”为特别决议表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他事项以普通决议表决，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据公司《章程》的规定，出席股东推选一名股东代表、与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工作。十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。包头北方创业股份有限公司2015年年度股东大会会议议程现场会议时间：2016年3月22日上午10时现场会议地点：内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九层第二会议室（北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号）表决方式:现场投票和网络投票会议议程：一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。二、宣读并审议以下议案：1、关于增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员的议案。2、关于调整公司第五届监事会监事的议案。3、关于修订公司董事会议事规则的议案。4、关于修改公司章程的议案。5、关于2015年度董事会工作报告的议案。6、关于2015年度监事会工作报告的议案。7、关于2015年度独立董事述职报告的议案。8、关于2015年度财务决算报告的议案。9、关于2015年度利润分配方案的议案。10、关于2016年度财务预算报告的议案。11、关于续签金融服务日常关联交易协议的议案。12、关于2015年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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