公告日期：2017-01-25

宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 上市地点：上海证券交易所宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案交易对方： 住所及通讯地址：日本JX金属株式会社 日本东京都千代田区大手町二丁目1番2号独立财务顾问：签署日期：二〇一七年一月声明一、上市公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。与本次重大资产重组相关的审计、估值或评估、盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。二、交易对方声明本次重组的交易对方JX金属均已出具承诺，将根据证监会及上海证券交易所要求及时向上市公司提供本次交易的相关信息，所提供的文件、资料和信息均是真实、准确、完整的，并且符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十六条的要求。交易对方JX金属同时承诺，如因提供的文件、资料和信息存在欺诈、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十六条依法承担赔偿责任。”三、相关证券服务机构及人员声明本次重大资产重组的证券服务机构及相关人员保证披露文件的真实、准确、完整。重大事项提示与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案中涉及的相关数据均未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案概述宝胜股份拟通过支付现金的方式购买常州金源铜业有限公司 51.00%股权。本次交易的交易对方为日本JX金属株式会社。二、本次交易的支付方式为支付本次交易对价，公司将以自筹资金，包括上市公司自有资金、银行借款、或其他合法渠道及方式筹集的资金用于上述股权收购。三、本次交易构成重大资产重组根据标的公司未经审计的2015年度财务数据与上市公司同期经审计的财务数据比较如下：单位：万元项目 资产总额 营业收入 净资产金源铜业 165,813.08 917,222.13 68,689.26宝胜股份 884,916.55 1,298,843.02 230,203.88占比 18.74% 70.62% 29.84%是否构成重大重组 否 是 否如上表所述，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。四、标的资产的预估值情况截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，截至评估基准日，标的公司的预估值为 50,521.85 万元，预估增值 6,283.99 万元，预估增值率为14.21%。因此，标的公司51%股权的交易价格初步确定为25,766.00万元。《股权转让协议》参考经国有资产管理部门备案确定的评估价值，并由交易双……[点击查看原文][查看历史公告]

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