公告日期：2016-01-13

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2016-002宝胜科技创新股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年1月12日(二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 82、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,941,1693、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.63(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事杨泽元先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席6人，董事长孙振华先生因个人原因未出席本次股东大会，独立董事刘丹萍女士因出国未出席本次股东大会；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 155,941,169 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称：关于公司下属子公司与关联人签订EPC施工总承包协议书的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 8,717,350 100.00 0 0.00 0 0.003、议案名称：关于调整2015年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 8,717,350 100.00 0 0.00 0 0.00(二) 累积投票议案表决情况4、关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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