公告日期：2016-06-16

证券简称：唐山港 证券代码：601000 股票上市地点：上海证券交易所唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）交易对方 唐山港口实业集团有限公司注册地址 唐山海港开发区通讯地址 唐山海港开发区唐山港大厦独立财务顾问二〇一六年六月声明一、董事会声明本公司以及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会和其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。二、交易对方声明本次资产重组的交易对方唐港实业已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在本公司拥有权益的股份。三、相关证券服务机构及人员声明本次资产重组相关证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。如相关证券服务机构出具的有关本次重组申请文件内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。目录声 明......1一、董事会声明......1二、交易对方声明......1三、相关证券服务机构及人员声明......1目 录......3释 义......7重大事项提示......10一、本次重组方案的主要内容......10二、标的资产的估值和定价情况......10三、本次交易的简要情况......11四、股份锁定安排......12五、本次交易不构成重大资产重组......13六、本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易......14七、本次交易未导致本公司控制权变化......14八、本次交易不构成借壳上市......14九、本次交易对上市公司影响的简要介绍......14十、本次交易需要履行的审批程序......16十一、本次交易相关方作出的重要承诺......19十二、关于防范本次资产重组摊薄即期回报风险的措施......24十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排......26十四、本次交易符合《关于第四十三条“经营性资产”的相关问答》的要求及是否存在收购津航疏浚、唐港铁路、曹妃甸实业剩余股权的后续计划和安排......29十五、减值测试及补偿安排、业绩补偿安排......31十六、本次交易更换了签字评估师并重新出具了评估报告......33十七、独立财务顾问的保荐机构资格......33重大风险提示......34一、本次重组可能被暂停、中止或取消的风险......34二、业务整合与管理风险......34三、标的公司的经营风险......35四、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险......36五、本次重组的审批风险.....……[点击查看原文][查看历史公告]

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