公告日期：2016-05-06

北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见京天股字（2016）第209号致：唐山港集团股份有限公司唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年5月5日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司五届八次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司五届七次监事会会议决议公告》和《唐山港集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出北京总部 上海分所 深圳分所 成都分所北京市西城区丰盛胡同28号 上海市浦东新区世纪大道88号 深圳市福田区深南大道2012号 成都市高新区交子大道177号太平洋保险大厦10层 金茂大厦4403-4406室 深圳证券交易所广场写字楼3401 中海国际中心B座10层邮编：100032 邮编：200120 邮编：518038 邮编：610041电话：010-5776-3888 电话：021-5879-7066 电话：0755-8255-0700 电话：028-6510-5777具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司于2016年3月30日召开五届八次董事会会议做出决议召集本次股东大会。2016年3月31日公司在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、出席会议对象和会议登记方法等。本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月5日下午13：30在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，会议由董事长孙文仲先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格出席本次股东大会现场会议的公司股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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