公告日期：2016-04-16

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2016-027唐山港集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年4月21日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《唐山港集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年4月21日 13点30分召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年4月21日至2016年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 √并募集配套资金条件的议案2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √集配套资金方案的议案2.01 交易对方 √2.02 标的资产 √2.03 标的资产的交易价格及定价依据 √2.04 交易对价的支付方式 √2.05 现金对价支付期限 √2.06 发行股票的种类和面值 √2.07 发行对象和发行方式 √2.08 本次发行定价基准日和发行价格 √2.09 发行数量 √2.10 锁定期安排 √2.11 发行股份上市地点 √2.12 滚存未分配利润的处理 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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