公告日期：2017-05-04

证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017-018中国第一重型机械股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月25日本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月25日 14点00分召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月24日至2017年5月25日投票时间为：2017年5月24日15:00至2017年5月25日15：00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 中国第一重型机械股份公司2016年度董事会工作报告 √附：独立董事述职报告2 中国第一重型机械股份公司2016年度监事会工作报告 √3 中国第一重型机械股份公司2016年度财务决算报告 √4 中国第一重型机械股份公司2017年度预算报告 √5 中国第一重型机械股份公司2016年度报告及其摘要 √6 中国第一重型机械股份公司2016年度利润分配预案 √7 中国第一重型机械股份公司关于聘请2017年度外部审 √计机构的议案8 中国第一重型机械股份公司2016年度董事、监事及高 √级管理人员年度薪酬的报告9 关于同意将军工固定资产投资用于对中国第一重型机 √械股份公司增资的承诺累积投票议案10.00 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三 应选监事（2）人届监事会股东代表监事的议案10.01 中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监 √事候选人张振戎10.02 中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监 √事候选人常英海1、各议案拟披露的时间和披露媒体2017年5月17日上海证券交易所网站2、对中小投资者单独计票的议案：6、10.01、10.02三、 股东大会投票注意事项(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(二) 同一表决权通过现场、网络投……[点击查看原文][查看历史公告]

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