公告日期：2016-06-18

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2016-013北京同仁堂股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年6月17日(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东兴隆街52号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 302、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 927,320,6603、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.62(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长高振坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2015年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 927,263,760 99.9939 56,900 0.0061 0 02、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2015年度利润分配方案审议结果：通过经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润875,179,501.87元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积55,507,377.94元，加年初未分配利润2,691,857,405.97元，减去2014年度利润分配已向全体股东派发的现金红利301,723,457.64元，2015年度可供股东分配利润为3,209,806,072.26元。公司以2015年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 927,263,760 99.9939 56,900 0.0061 0 03、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2015年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 927,263,760 99.9939 56,900 0.0061 0 04、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2015年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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