公告日期：2016-01-29

中信建投证券股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”）作为北京同仁堂股份有限公司（以下称“同仁堂”、“公司”）2012年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就同仁堂变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、变更部分募集资金投资项目实施地点的概述（一）实际募集资金到账金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）核准，公司于2012年12月4日公开发行可转换公司债券1,205万张，每张面值100元，募集资金总金额为人民币120,500万元，扣除承销费2,410万元，募集资金118,090万元于12月10日汇入公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了致同验字（2012）第110ZA0081号《验资报告》。本次发行扣除全部发行费用后的募集资金净额为117,596万元。（二）募集资金投资项目原计划实施的具体情况本次计划变更实施地点的募集资金投资项目是“大兴生产基地建设项目”中的口服液剂型的生产线。口服液剂型的生产线原计划在大兴生产基地（北京市大兴区生物医药产业基地0506-073地块）实施。大兴生产基地占地108,142.26平方米，土地为出让方式取得，土地用途为工业用地。二、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及具体情况公司口服液剂型生产线原计划位于大兴生产基地内（即募投项目所在地）。经过对现有生产基地的功能分布、生产工序前后衔接等方面的分析，为保证提取环节更加安全便捷，将口服液剂型生产线迁移至公司中药前处理基地。中药前处理基地位于北京市大兴区生物医药产业基地北端，公司于2011年由中国北京同仁堂(集团)有限责任公司处购得，中药前处理基地占地40,181.97平方米，土地为出让方式取得，土地用途为工业用地。此次改变部分募投项目实施地点可实现合理调配资源、优化内部管理、持续提高效率，符合公司的经营管理需要，有利于生产资源与人工的有效分配，并为后续满足市场需求提供有力保障。三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的影响1、公司仅变更募集资金投资项目的部分实施地点，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对募集资金投资项目的实施进度无实质影响。2、有助于公司更加合理分配产能，实现生产工序的有效对接，进一步提高生产效率。四、履行的审议情况公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》。独立董事发表了独立意见，明确同意本次部分募集资金投资项目变更实施地点的计划。五、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：1、同仁堂本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。2、本次募集资金投资项目实施地点的变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况，此次变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，本保荐机构对同仁堂本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人： 王东梅 黄传照中信建投证券股份有限公司2016年 1月 28日[点击查看原文][查看历史公告]

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