公告日期：2016-07-20

重庆小康工业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二一六年七月重庆小康工业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会参会须知为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过5分钟。六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决表。八、按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。重庆小康工业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2016年7月27日（星期三）上午10点00分。网络投票时间：2016年7月27日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室。会议议程：一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2名；三、审议议案：《关于公司投资纯电动乘用车建设项目的议案》；四、审议议案、股东发言及回答股东提问；五、对议案进行投票表决 ，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、统计全过程；六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；七、复会，监票人宣读投票结果；八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；九、主持人宣布大会结束。议案关于重庆小康工业集团股份有限公司投资纯电动乘用车建设项目的议案各位股东：在当前全球传统能源供应短缺，生态环境日益恶化，能源结构急需调整的大背景下，发展清洁、高效、可持续的新能源汽车技术并实现产业化，既是目前国内外汽车企业努力打造的核心竞争力，也是全球汽车产业发展的必然趋势。重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）致力于新能源汽车研发、生产、销售，全力解决纯电动运输方案，力争打造中国纯电动汽车领先品牌……[点击查看原文][查看历史公告]

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