公告日期：2016-08-05

2016年8月15日兴业银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2016年8月15日（下午2:00会议开始）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为8月15日9:15-15:00。会议地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室主持人：高建平董事长一、宣读股东大会注意事项二、宣布会议开始三、报告并审议议案（一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 ......6（二）关于公司非公开发行A股股票方案的议案......10（三）关于前次募集资金使用情况报告的议案......13（四）关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案......23（五）关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 ......27（六）关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案......29（七）关于中期股东回报规划（2016-2018年）的议案......42（八）关于中期资本管理规划（2016-2018年）的议案......49（九）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案......54四、集中回答股东提问五、议案表决兴业银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《兴业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《兴业银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本公司设大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开两个工作日前，向董事会办公室登记，发言顺序按照登记时间先后安排。股东在会前及会议现场要求发言的，应当先向大会秘书处报名，并通过书面方式提交发言或质询问题。股东提交的发言应包括股东姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。五、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟左右。六、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。七、现场会议表决前，现场会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有股份总数。八、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权（网络投票规则见公司在上海证券交易所网站公告的2016年第一次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。九、本次股东大会议案一、二、三、四、五、九为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持股份总数的三分之二以上通过；其它议案为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声臵于无声状态，会议进行过程中不得拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排……[点击查看原文][查看历史公告]

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