公告日期：2017-03-28

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-023桐昆集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年4月20日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月20日 14点00分召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼大会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月20日至2017年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议√案》2 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议√案》3 《关于公司2016年度财务决算报告和2017年√度财务预算报告的议案》4 《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议√案》5 《关于公司2016年度利润分配的议案》 √6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》√7 《关于2016年度董事薪酬的议案》 √8 《关于2016年度监事薪酬的议案》 √9 《公司关于聘请2017年度财务审计机构的议√案》10 《关于公司与子公司之间提供担保的议案》√11 《关于授权公司及子公司2017年融资授信总√额度的议案》12 《关于公司2016度日常关联交易执行情况确√认的议案》13 《关于公司2017年度预计日常关联交易的议√案》14 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √累积投票议案15.00 关于选举第七届董事会董事的议案 应选董事（7）人15.01 选举陈士良为第七届董事会董事 √15.02 选举……[点击查看原文][查看历史公告]

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