公告日期：2017-04-21

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-030桐昆集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届一次董事会会议通知于2017年4月10日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2017年4月20日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。全体董事一致推选陈士良董事主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举董事长的议案》。会议选举陈士良先生担任本公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》。董事会各专门委员会组成人员如下：战略与发展决策委员会由陈士良、沈培璋（独立董事）、许金祥、沈培兴、周军组成，陈士良任主任委员；审计与风险防范委员会由沈凯军（独立董事）、唐松华（独立董事）、钟玉庆组成，沈凯军任主任委员；提名与薪酬考核委员会由卢再志（独立董事）、唐松华（独立董事）、沈培兴组成，卢再志任主任委员。以上各专门委员会人员任期与公司第七届董事会任期一致，即自2017年4月20日至2020年4月19日。三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任总裁的议案》。经公司董事长陈士良先生提名，聘任许金祥先生为公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长陈士良先生提名，聘任周军先生为董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁许金祥先生提名，聘任沈培兴先生、陈士南先生、周军先生、李圣军先生、沈建松先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁许金祥先生提名，聘任费妙奇女士为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。公司独立董事就上述议案三、议案四、议案五、议案六所涉聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定；2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形；3、同意公司董事会聘任许金祥先生为公司总裁、聘任周军先生为公司董事会秘书、聘任费妙奇女士为公司财务总监，聘任沈培兴先生、陈士南先生、周军先生、李圣军先生、沈建松先生为公司副总裁，任期三年，自2017年4月20日至2020年4月19日。独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事会秘书周军先生提名，聘任宋海荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第七届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。特此公告。桐昆集团股份有限公司董事会2017年4月21日附件：个人简历陈士良：男，1963年出生，……[点击查看原文][查看历史公告]

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