公告日期：2017-03-28

桐昆集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告作为桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。现将2015年的工作情况汇报如下：一、本人基本情况介绍本人出生于1966年2月，专业背景为法律，毕业于华东政法学院法律专业，现为国家二级律师。工作履历及兼职情况如下：1988年-1996年，在浙江靖远律师事务所任律师；1996年12月至今，在浙江国傲律师事务所任副主任，合伙人。二、2016年度履职情况（一）出席会议情况和投票情况（1）2016年度公司召开了八次董事会。分别为：第六届董事会第十五次次会议、第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议。（2）2016年度公司召开了五次股东大会。分别为：2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会。2、出席会议情况本人出席有关会议情况如下表所列：出席董事会会议情况应出席董 召开股东 出席股东现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席事会会议 大会次数 大会次数次数 加会议次数 次数 次数8 2 6 0 0 5 4本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。（二）发表独立意见的情况2016年4月10日，本人在六届十六次董事会上对公司的对外担保情况发表了如下独立意见：截至2015年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司2015年度除对子公司（孙公司）外，亦不存在对其他任何组织或个人提供任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。截至2015年12月31日，公司对控股子公司的担保合同余额为人民币353595.53万元，该等担保已经公司2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。综上所述，公司报告期内的对外担保均履行了相应的程序，不存在违规担保的情形。2016年4月10日，本人在六届十六次董事会上就公司利润分配、董事、高级管理人员薪酬、关联交易、内控自我评价报告、从事外汇衍生品交易业务等事项发表了如下独立意见：一、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见我们对公司2015年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2015年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，故对此无异议。二、关于2015年度日常性关联交易执行情况及2016年度预计日常性关联交易的独立意见我们在事前审核了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案》和《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》，对2015年度日常关联交易实际执行情况和2016年度预计的关联交易情况进行了事先的了解核实，与相关人员进行了沟通。我们一致认为：公司2015年度实际发生的日常关联交易及对2016年度……[点击查看原文][查看历史公告]

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