601333:广深铁路第七届董事会第十四次会议决议公告

龚旱

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公告日期：2016-12-31

A股简称：广深铁路股票代码：601333 公告编号：临2016-0013（H股简称：广深铁路股票代码：00525）广深铁路股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。（二）会议通知和材料于2016年12月19日以书面文件形式发出。（三）会议于2016年12月30日在本公司以通讯表决方式召开。（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。二、董事会会议审议情况本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。有关议案详情如下： 1、通过公司调整2016年部分投资项目年度预算额度的议案。2、根据股东大会授权，同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度中国核数师的酬金为人民币508万元（其中含中国内控审计费30万元），负责执行本公司在上海证券交易所和美国纽约股票交易所披露的2016年度的年报的审计工作。3、根据股东大会授权，同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司2016年度国际核数师的酬金为人民币300万元，负责执行本公司在香港联交所披露的2016年度年报的审计工作。4、同意解聘穆安云先生副总经理职务。5、同意聘任罗建成先生任本公司副总经理。附：罗建成先生简历罗建成，1973年1月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任广州铁路（集团）公司办公室调研督查科科长、三茂铁路股份公司石围塘车站站长、广州铁路（集团）公司运输处副处长、本公司总经理助理、广州铁城实业有限公司总经理及广梅汕铁路有限责任公司副总经理，于2016年12月任本公司副总经理。特此公告。广深铁路股份有限公司董事会2016年12月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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