601333:广深铁路日常关联交易公告

柏收轩

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公告日期：2016-11-03

A股简称：广深铁路股票代码：601333 公告编号：临 2016-010(H股简称：广深铁路股票代码：00525)广深铁路股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本项日常关联交易需要提交股东大会审议本项日常关联交易不会影响上市公司独立性鉴于广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广州铁路（集团）公司（以下简称“广铁集团”）于2013年10月18日签订的《综合服务框架协议》将于2016年12月31日到期，本公司需要就相关服务重新签订日常关联交易协议。根据《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》（国函〔2013〕47号），原铁道部所属的18个铁路局（含广铁集团、青藏铁路公司）、3个专业运输公司及其他企业的权益划入新组建成立的中国铁路总公司（以下简称“中铁总”）。在所有与改革有关的一切必要手续及程序正式完成之后，根据上交所《股票上市规则》和港交所《证券上市规则》的规定，中铁总及其附属公司（包括控制实体）将自2017年1月1日起被视为本公司的关联方。2016年10月26日，本公司召开第七届董事会第十三次会议，非关联董事审议通过中铁总与本公司的《综合服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”）文本，以及2017年度至2019年度三年期间的日常关联交易额度上限。会议授权董事长代表本公司签署该协议，授权董事会秘书向境内外交易所提供本次关联交易事项有关的公告、通函及资料等。该协议需待股东大会非关联（独立）股东批准通过后方可生效，有效期为3年，自2017年1月1日起开始实施。相关临时股东大会将于2016年12月召开。2016年11月1日，本公司与中铁总签署《框架协议》，确定2017年度至2019年度三年期间的日常关联交易额度上限。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序本公司于2016年10月26日召开第七届董事会第十三次会议，经本公司独立董事事前认可，非关联董事审议通过了与中铁总的日常关联交易协议。本公司董事认为，该日常关联交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，该日常关联交易条款（包括建议全年上限）属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广铁集团持有本公司37.12%的股份，中铁总持有广铁集团100%的股权，中铁总是本公司的关联法人，且双方进行的是与日常经营有关的交易，该日常关联交易年度交易金额在人民币3000万元以上，并占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因而该日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该日常关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该项议案的投票权。（二）前次日常关联交易的预计和执行情况前次预测金额（万元）前次实际发生金额（万元）关联交关联人截至2016易类别 2014年 2015年 2016年 2014年 2015年年6月30日接受铁广铁集路运输团及其 293,318 337,316 387,913 212,405 235,095 110,951服务控制企业接受铁广铁集路相关团及其 198,184 227,912 262,099 115,746 111,547 36,780服务控制企业提供铁广铁集路运输团及其 257,602 296,242 340,678 193,811 248,298 163,397……[点击查看原文][查看历史公告]

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