601333:广深铁路董事会决议公告

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公告日期：2015-12-31

A股简称：广深铁路股票代码：601333 公告编号：临2015-016广深铁路股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据广深铁路股份有限公司（“本公司”）《章程》的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于2015年12月30日通过以下议案：由于香港联交所上市规则附录第14章《〈企业管治守则〉及〈企业管治报告〉》中涉及审核委员会的工作范围进行了修订，相应的对本公司《审核委员会工作条例》进行了修改以符合香港联交所上市规则的要求，修订方案详见附件。应参与审议董事9名，实际参与审议董事9名，经全体董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。特此公告。广深铁路股份有限公司董事会二零一五年十二月三十日附件：《审核委员会工作条》修订方案原条文修订后第三条第三条（二）本公司内部控制，审查内部控制制（二）本公司内部控制，审查内部控制和，及与风险管和风险审核相关部门的运风险管理制，及与风险管和风险审核相作状况；关部门的运作状况；第十八条第十八条另外，委员会应与外部审计师共同参议另外，委员会应与外部审计师共同参议任何审计问题或困难以及管层的答复。任何审计问题或困难以及管层的答复，并考虑任何重大的或不寻常的反映在或可能应反映在报告和财务中的事项，它应对公司负责会计、合规及财务报告的员工或者审计师提出的任何问题作充分的考量。第二十条委员会应至少每与管层和第二十条委员会应至少一两次与管外部审计师共同审核：层和外部审计师共同审核：第二十三条第二十三条委员会必须，并应该有完全的权，预委员会必须，并应该有完全的权，预准外部审计师提供的所有非审计服务。委员准外部审计师提供的所有非审计服务。委员会应就其对外部审计师服务的审核和批准制会应就其对外部审计师服务的接触、审核和定政策和程序。就此规定而言，外部审计师批准制定政策和程序。就此规定而言，外部包括与负责审计的公司处于同一控制权、所审计师包括与负责审计的公司处于同一控制有权或管权之下的任何机构，或一个合权、所有权或管权之下的任何机构，或一知悉所有有关资的第三方，在合情况下个合知悉所有有关资的第三方，在合会断定该机构是否属于该负责审计的公司的情况下会断定该机构是否属于该负责审计的本土或国际业务的一部分的任何机构。审计公司的本土或国际业务的一部分的任何机委员会应就其认为必须采取的动或改善的构。审计委员会应就其认为必须采取的动事项向董事会报告，并建议可采取的步骤。或改善的事项向董事会报告，并建议可采取的步骤。第二十八条委员会应与管层和外部审计第二十八条委员会应与管层和外部审计师共同审核本公司财务监控、内部控制和风师共同讨论及审核本公司财务监控、风险管险管理和审核的质、充足性和效，以及理和内部控制系统和审核的质、充足性和在内部控制中存在的重要缺陷或重大弱点，效，以及在内部控制及风险……[点击查看原文][查看历史公告]

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毛外冉

啥意思？？？

2015-12-30 20:04:22
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路同哇

扯了什么淡？

2015-12-30 20:29:14
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全容姚

不知云云

2015-12-30 20:32:36
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翟设约

利好！明天股票涨价。

2015-12-30 20:46:14
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瞿砧汕

不懂都是没用的东东

2015-12-30 20:49:02
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卢伶妆

行家给解释一下

2015-12-30 21:54:12
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竺若引

政府给钱了，好事。

2015-12-30 22:19:29
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怀侯

好象是划定了一些权限，感觉公司在搞权利斗争

2015-12-30 22:26:36
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茹汰忍

意思就是股东太多了都不愿意拉升都想坐轿！所以大家一起开个会统一下思想~ 看看是一起抬轿还是等着散户抬轿而自己等着坐轿！！明天拭目以待~~~~

2015-12-30 22:30:42
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郁禹政

什么玩意，出这个公告？

2015-12-30 22:56:15
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荣狩

文字游戏，这个真没看懂！

2015-12-30 23:39:31
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童昆

加强委员会和大股东权利，削弱公司一把手的权利，应该是防止舞弊的手段，那么董事长要做动作需要考虑董事局委员的意见，同时削弱中小股东利益，因为委员会里面没有中小股东代表。

2015-12-31 02:00:38
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马局曲

广深铁路被评为2015年最拉及股

2015-12-31 09:19:48
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郎协体

公司对自己审计说明对投资者负责这是走上国际化的第一步

2015-12-31 09:34:35
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蓬洹

公司制理还要加强

2015-12-31 09:37:25
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习欲木

公司形相比什么都重要特别是国际上市公司

2015-12-31 09:44:57
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栾来冒

深圳福田高铁站于２０１５年１２月３０日开通，有机会的持有广深铁路的大小股东们不妨去看看，网上发布的消息及图片都无法具备现场观看的震撼性，只有到现场观看才能体验到中国铁路建设者们的伟大，只有现场观看你才能感悟到铁路在国民经济中的重要性！只有现场观看你才能体会未来珠江三角洲铁路交通网络规模的庞大！也只有体会到未来珠江三角洲铁路交通网络的巨大规模你才能体会到未来珠江三角洲的经济规模，我想，未来的珠江三角洲城市群将会是全世界最庞大的城市群，是全世界工商业最繁荣、最发达的地区。

2016-01-03 23:34:35
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蓬舍

跟庄麽不卖跌多一定要加仓

2016-01-04 09:57:15
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焦呢崔

战胜恶庄买跌不追涨

2016-01-04 10:04:57
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朱孝画

垃圾

2016-01-06 18:06:54
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