公告日期：2017-06-14

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 公告编号：2017-021号H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险新华人寿保险股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况(一) 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会（以下简称“股东大会”）(二) 股东大会召开日期：2017年6月27日(三) 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 601336 新华保险 2017/5/26二、 增加临时提案的情况说明(一) 提案人SwissReDirectInvestmentsCompanyLimited和南京钢铁联合有限公司(二) 提案程序说明新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2017年5月13日公告了2016年年度股东大会召开通知，合计持有约5.3%股份的股东Swiss ReDirect InvestmentsCompanyLimited和南京钢铁联合有限公司，在2017年6月11日提出临时提案《关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议案》并书面提交股东大会召集人本公司董事会。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。(三) 临时提案的具体内容《关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议案》根据相关法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东有权提名监事候选人。经合计持有公司约5.3%股份的股东SwissReDirectInvestmentsCompanyLimited和南京钢铁联合有限公司联合提名，拟选举AnkeD’Angelo女士为公司第六届监事会股东代表监事。股东大会审议通过后，AnkeD’Angelo女士的监事任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。现提请股东大会审议。有关AnkeD’Angelo女士的简历请参见本公告附件。三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月13日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年6月27日 10点 00分召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月27日至2017年6月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股及H股股东非累积投票议案1 关于《2016年度董事会报告》的议案 √2 关于《2016年度监事会报告》的议案 √3 关于2016年年度报告及摘要的议案 √4 关于2016年财务……[点击查看原文][查看历史公告]

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