公告日期：2016-01-19

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 公告编号：2016-004H股证券代码：1336 H股证券简称：新华保险新华人寿保险股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年3月4日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一） 股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“股东大会”）（二） 股东大会召集人：本公司董事会（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年3月4日10点 00分召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年3月4日 至2016年3月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序 议案名称号 A股及H股股东非累积投票议案1 关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案 √2.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案 √2.01 选举万峰先生为本公司第六届董事会执行董事 √2.02 选举黎宗剑先生为本公司第六届董事会非执行董事 √2.03 选举刘向东先生为本公司第六届董事会非执行董事 √2.04 选举陈远玲女士为本公司第六届董事会非执行董事 √2.05 选举吴琨宗先生为本公司第六届董事会非执行董事 √2.06 选举胡爱民先生为本公司第六届董事会非执行董事 √2.07 选举DACEYJohnRobert（杜尚瑞）先生为本公司第六届 √董事会非执行董事2.08 选举章国政先生为本公司第六届董事会非执行董事 √2.09 选举李湘鲁先生为本公司第六届董事会独立董事 √2.10 选举梁定邦先生为本公司第六届董事会独立董事 √2.11 选举郑伟先生为本公司第六届董事会独立董事 √3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 √3.01 选举王成然先生为本公司第六届监事会股东代表监事 √3.02 选举刘智勇先生为本公司第六届监事会股东代表监事 √3.03 选举林智晖先生为本公司第六届监事会股东代表监事 √（一） 各议案已披露的时间和披露媒体本公司董事会审议上述有关议案的情况，请参见本公司于2016年1月1……[点击查看原文][查看历史公告]

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