公告日期：2017-03-28

包头明天科技股份有限公司2016年年度股东大会会议资料6000912017年4月包头明天科技股份有限公司2016年年度股东大会议程会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式现场会议时间：2017年4月6日（星期四）下午：14:00网络投票时间：2017年4月6日（星期四），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：公司三楼会议室一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；二、会议审议议案：1、审议公司《2016年年度报告及摘要》2、审议公司《2016年度董事会工作报告》3、审议公司《2016年度监事会工作报告》4、审议公司《2016年度财务决算报告》5、审议公司《2016年度利润分配议案》6、审议公司《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务和内控审计机构的议案》7、审议公司《独立董事2016年度述职报告》8、审议公司《关于增补第七届董事会独立董事的议案》三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；七、见证律师宣读法律意见书；八、参会董事在大会决议、会议记录上签名；九、宣布大会结束。包头明天科技股份有限公司二O一七年四月六日【议案一】包头明天科技股份有限公司关于2016年年度报告及摘要的议案各位股东及股东代表：根据《证券法》第68条规定及上交所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，公司董事会在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务审计报告的基础上，本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了《2016年年度报告及摘要》。以上议案请各位股东及股东代表予以审议。包头明天科技股份有限公司二O一七年四月六日【议案二】包头明天科技股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东及股东代表：我受董事会委托，向会议作2016年度董事会工作报告，请各位股东审议。一、经营情况讨论与分析公司自上市以来，主营业务为烧碱、苯酚等化工产品的开发、生产与销售。近年来，随着城市规模不断发展，公司原生产厂区已进入城市主城区，原主业与城市整体规划和环保要求不符，为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神，公司淘汰落后产能，剥离化工产业，进行产业结构调整，实施产业转型。1、在进入战略转型期之后，公司积极为产业转型做准备。经过前期努力和大量工作，目前公司已经通过剥离和处置化工资产、逐步安置员工以及完善现有资产配置等方式，为公司产业转型奠定了一定基础。2、盘活现有存量资产，优化公司的资源配置和产业结构，充分……[点击查看原文][查看历史公告]

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