公告日期：2015-12-15

上海大名城企业股份有限公司2015 年第五次临时股东大会资料2015 年 12 月 21 日上海大名城企业股份有限公司2015 年第五次临时股东大会议程时 间： 2015 年 12 月 21 日下午 14 时 00 分地 点： 上海三湘大厦一楼会议室主持人：副董事长 董云雄会议议程：一、 审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；二、 审议上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票发行方案；三、 审议上海大名城企业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案；四、 审议上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；五、 审议上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告；六、 审议关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案；七、 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；八、 审议上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告；九、 审议上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案；十、 审议上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案；十一、 审议上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案；十二、 审议关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案；十三、 审议关于撤回上海大名城企业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案；十四、 审议关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合作框架协议》的议案；十五、 股东代表发言及公司方面解答问题；十六、 大会表决；十七、 宣读大会决议；十八、 律师见证。议案一 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案各位股东：下面我向大家宣读《 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。 本项议案经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过， 现提交本次股东大会，请予以审议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股票的条件，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行 A 股股票的规定，具备《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于非公开发行股票的实质条件。议案二上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票发行方案各位股东：下面我向大家宣读《 上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票发行方案》。本项议案经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行逐项审议。方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。（一）发行股票种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值为人民币1.00 元。（二）发行方式和时间本次发行通过向符合中国证监会规定的不超过 10 名特定对象非公开发行的方式进行，在本次非公开发行获得中国证监会核准后 6 个月内择机向特定对象发行，发行对象全部以现金方式认购。（ 三）发行价格及定价方式本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四十二次会议决议公告日， 不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行底价为10.32 元/股。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。 具体发行价格将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。视市场情况和成功完成发行的需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日，对本次非公开发行的定价基准日进行调整。（ 四）发行数量本次非公开发行股票数量不超过 46,511.63 万股（含 46,511.63 万股） ，拟募集资金不超……[点击查看原文][查看历史公告]

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