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601727:上海电气2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股股东会议及2016年第一次H股类别股东会议决议公告
公告日期:2016-01-19
证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2016-004上海电气集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股股东会议及2016年第一次H股类别股东会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2016年1月18日(二) 股东大会召开的地点:上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会(以下简称“临时会议”)的现场会议于2016 年1月18日上午9:00 在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅召开,公司2016年第一次A股类别股东会议(以下简称“A股会议”)的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开,公司2016年第一次H股类别股东会议(以下简称“H股会议”)紧随A股会议现场会议结束后召开。临时会议及A股会议的网络投票时间均为:2016年1月18日上午9:30至11:30,下午13:30至15:00。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:(1)临时会议1、出席会议的股东和代理人人数 60其中:A股股东人数 58境外上市外资股股东人数(H股) 22、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,322,725,172其中:A股股东持有股份总数 7,920,394,573境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 402,330,5993、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.8981其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 61.7608境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)3.1373(2)A股会议1、出席会议的股东和代理人人数 582、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 7,920,394,5733、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股 80.3987股份总数的比例(%)(3)H股会议参加表决的股东及股东代表共2人,代表股份402,330,599股,占公司H股总股本的13.5332%。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次临时会议、A股会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,H股会议采取现场投票的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集,公司董事长黄迪南先生主持了临时会议、A股会议及H股会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席3人,公司副董事长王强先生、副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生、执行董事黄瓯先生、独立董事简迅鸣先生及独立董事褚君浩先生均因公未能出席了临时会议、A股会议及H股会议;2、公司在任监事5人,出席1人,公司监事长董监华先生、监事谢同伦先生、李斌先生、郑伟健先生均因公未能出席临时会议、A股会议及H股会议;3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了临时会议、A股会议及H股会议;公司部分高管列席了临时会议、A股会议及H股会议。二、 议案审议情况(一) 2016年第一次临时股东大会公司2016年第一次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案,其中第1-6项为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以……[点击查看原文][查看历史公告]
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