公告日期：2017-03-30

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2017-007上海联明机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。会议于2017年3月29日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议：一、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。三、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。四、审议通过《关于的议案》；同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 2.10 元（含税）进行分配，共分配利润40,495,473.06元（含税），留存部分结转至下一年度；2016年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。五、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。六、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。七、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。八、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》； 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币40万元整（不包括差旅费用）。实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。十、审议通过《关于上海联明机械……[点击查看原文][查看历史公告]

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