603027:千禾味业关于2015年度利润分配预案的公告

屠佳雪

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公告日期：2016-03-24

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2016-09千禾味业食品股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日（星期三）上午召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：一、2015年度利润分配预案经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润66,531,118.60元，提取法定公积金9,600,658.08元后，可供分配的利润为56,930,460.52元；加上2015年年初未分配利润170,839,006.72元，截至2015年12月31日的未分配利润总计为227,769,467.24元。公司董事会提议2015年度利润分配预案为：以截至2016年3月7日公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），合计派发现金股利16,000,000元（含税），预案实施后留存未分配利润211,769,467.24元，结转以后年度。二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配2015年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于公司股东的净利润66,531,118.60元，比去年同期增长25.60%，成长性较好。公司2015年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。三、公司董事会意见公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。董事会认为2015年度利润分配预案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来分红回报规划》的规定，同意将《关于2015年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。四、公司独立董事意见公司独立董事核查后认为：公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司分红回报规划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。五、公司监事会意见公司第二届监事会第四次会议审议认为：公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司分红回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。六、其他本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。千禾味业食品股份有限公司董事会2016年3月23日[点击查看原文][查看历史公告]

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