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603117:万林股份:安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票和非公开发行股票之2016年现场检查报告
公告日期:2017-01-10
安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票和非公开发行股票之 2016年现场检查报告保荐机构:二〇一七年一月保荐机构:安信证券股份有限公司 被保荐公司:江苏万林现代物流股份有限公司保荐代表人:张小庆 赵斐 联系人:吴江渝 魏星联系电话:021-35082153 联系电话:0523-89112012联系地址:上海市虹口区东大名路638 联系地址:江苏省靖江市人民中路 68号国投大厦5楼 号国贸中心8楼A、B座经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1191号)核准,并经上海证券交易所同意,江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“万林股份”或“公司”)于2015年6月18日首次公开发行普通股(A 股)6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币5.93元,募集资金总额为人民币35,580.00万元,扣除发行费用合计为人民币4,622.45万元,募集资金净额为人民币30,957.55万元。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)担任万林股份本次首次公开发行股票持续督导的保荐机构,首次公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人为张小庆先生和赵斐先生。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)51,820,932股,发行价格为每股人民币16.41元,募集资金总额为人民币850,381,494.12元,扣除发行费用人民币28,435,000.00元后,实际募集资金净额为人民币821,946,494.12元。安信证券担任万林股份本次非公开发行股票持续督导的保荐机构,非公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人为张小庆先生和赵斐先生。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定,保荐代表人张小庆和赵斐对万林股份进行了现场检查,现将本次现场检查的有关情况报告如下:一、本次现场检查主要事项及意见本次现场检查是在首次公开发行股票以及非公开发行股票的尽职调查工作基础上,按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定,针对万林股份以下事项进行重点检查:(一)公司治理和内部控制情况保荐机构对公司各项治理制度的完备性及执行情况进行了现场核查,查阅了公司各项治理及内控制度、“三会”及董事会专门委员会会议文件、内部审计部门出 具的工作报告及工作计划等。保荐代表人主要针对万林股份及控股子公司的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、对外投资的内部控制以及信息披露的内部控制等方面的执行情况进行了重点检查。经核查,安信证券认为:万林股份具有健全的组织机构且运作规范,已制定符合法律、法规和规范性文件规定的股东大会、董事会和监事会议事规则;2016年历次股东大会、董事会和监事会的召开、决议符合规定,股东大会和董事会的重大决策和授权事项不存在违反法律、法规的情况。公司构建了规范有效的内部控制体系,制订了符合法律、法规的内部控制制度,2016 年通过对关联交易、对子公司控制管理及信息披露等重点活动的控制,使公司内部控制得到了有效加强。万林股份及其下属子公司2016年度不存在对外担保。(二)信息披露情况根据对公司“三会”文件、会议记录、定期报告、募集资金使用以及其他重大事项的相关资料的检查,并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析。经核查,安信证券认为:截至现场检查之日,万林股份信息披露的工作流程较为完善,2016 年的信息披露及时、真实、准确、完整,未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。公司信息披露内部报送、审批等流程以及相关文件记录符合信息披露的监管要求,有关记录文件保存完整。(三)公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 安信证券查阅了万林股份内部……[点击查看原文][查看历史公告]
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