公告日期：2016-11-14

深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（预案）相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第九次会议审议的限制性股票激励计划（预案）相关事项发表如下独立意见如下：一、关于《公司限制性股票激励计划（预案）》的独立意见1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。2、根据《公司限制性股票激励计划（预案）》，公司拟授予限制性股票的激励对象范围《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。3、《公司限制性股票激励计划（预案）》内容《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩指标体系为营业收入增长率和净利润增长率。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2016年公司净利润为基数，2017年-2020年净利润增长率分别不低于10%、20%、30%、40%；以2016年公司营业收入为基数，2017年-2020年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%、40%。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。独立董事签名：郭磊明、王建新、张波2016年11月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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