公告日期：2015-11-26

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-111中科英华高技术股份有限公司关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：是否需要提交股东大会审议：是关联人补偿承诺：诚志（香港）电子有限公司（以下简称：“诚志电子”）及其关联股东承诺标的公司2016、2017年实现净利润将不低于6500万元、8000万元，如未实现上述承诺净利润，诚志电子及其关联股东将依据上述利润承诺，向上市公司以现金形式补足。一、关联交易概述（一）关联交易履行的审议程序本次关联交易事项经公司独立董事事先认可后，提交公司董事会进行了审议。公司第八届董事会第十二次会议于2015年11月24日以通讯表决方式召开。公司现有董事9名，参加会议董事9名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，同意公司增资控股深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称：“诺德租赁”）。董事陈立志、许松青、陈旭涌作为本次交易的关联董事回避表决，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会批准。（二）本次关联交易的主要内容诺德租赁是由诚志电子于2012年6月14日全资投资设立，注册资本2亿元人民币。公司拟向诺德租赁进行现金增资，增资金额为50000万元。增资后诺德租赁的注册资本由人民币20000万元增加至人民币59622万元。公司实际对诺德租赁增资的金额按诺德租赁截至 2015年 9月 30 日经具有证券业务资格的评估机构评估值为基础确定。标的资产的评估值为25238万元。公司以现金人民币50000万元向诺德租赁进行增资，实际增资金额中39622万元计入诺德租赁注册资本，其余10378万计入资本公积。本次增资完成后，各股东出资比例为：中科英华出资50000万元（其中：股本39622万元，资本公积10378万元），占注册资本的66.46%，将成为诺德租赁的控股股东，诚志电子占注册资本的33.54%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联董事许松青、陈立志、陈旭涌在董事会上对该议案回避表决。本次交易尚须经公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。二、关联方介绍（一）关联方关系介绍诚志电子为诺德发展有限公司的全资子公司。公司的实际控制人亦为诚志电子的实际控制人，陈立志先生间接持有诚志电子35%的股份。许松青先生间接持有诚志电子25%的股权，陈旭涌先生间接持有诚志电子15%的股权，其他股东与上市公司不具有关联关系。（二）关联人基本情况诚志电子基本情况如下：注册住所：FLAT/RM1605CHOKINGCOMMERCIALCENTRE2-16FAYUENSTREETMONGKOK(香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1605C室)董事：许松青、陈立志、李彬彬公司编号：0956436经营期限：自2005年3月17日至长期公司类别：私人股份有限公司控股股东：NuodeDevelopmentLimited（诺德发展有限公司），持股比例为100%。实际控制人为陈立志先生间接持有诚志电子35%的股份。许松青先生间接持有诚志电子25%的股权，陈旭涌先生间接持有诚志电子15%的股权，其他股东与上市公司不具有关联关系。三、关联交易标的基本情况（一）交易标的深圳诺德融资租赁有限公司1．关联方关系介绍诺德租赁为诚志电子的全资子公司。诚志电子与公司关联关系见上文披露。2．关联方基本情况公司名称：深圳诺德融资租赁有限公司营业执照注册号：440301503430140注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）注册资本：20000万人民币法定代表人：许松青公司经营范围：融资租赁业务和租赁业务……[点击查看原文][查看历史公告]

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