603656:泰禾光电关于公司2016年度利润分配预案的公告

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公告日期：2017-04-22

证券代码：603656 证券简称：泰禾光电公告编号：2017-005合肥泰禾光电科技股份有限公司关于公司 2016 年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、2016年度利润分配预案根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2016年12月31日，公司2016年度实现净利润83,659,609.80元，根据《公司法》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司按照10%计提法定公积金8,365,960.98元；截止2016年末，公司可供股东分配的利润为246,994,486.54元。为了回报投资者对公司的支出，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2016年度利润分配预案为：以总股本7,596万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配股利1,519.20万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增3,038.40万股，转增后公司总股本增加至 10,634.40 万股，公司注册资本金额调整为10,634.40万元。同时，提请股东大会授权董事会在2016年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。二、董事会意见公司第二届董事会第八次会议于2017年4月20日召开，本次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》，上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。三、独立董事意见公司2016年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司提出的2016年度利润分配预案，该方案尚需提交股东大会审议。四、监事会意见公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为董事会提出的2016年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2016年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。五、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年4月22日[点击查看原文][查看历史公告]

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