公告日期：2016-04-15

公司代码：603669 公司简称：灵康药业灵康药业集团股份有限公司2015年年度报告二〇一六年四月重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人蒋建林 及会计机构负责人（会计主管人员）肖晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2015年末总股本26,000万股为基数，每10股派发现金4.00元（含税），共计派发现金红利10,400万元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。六、前瞻性陈述的风险声明公司2015年年度报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。目录第一节 释义......4第二节 公司简介和主要财务指标......5第三节 公司业务概要......8第四节 管理层讨论与分析......11第五节 重要事项......36第六节 普通股股份变动及股东情况......48第七节 优先股相关情况......56第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......57第九节 公司治理......64第十节 公司债券相关情况......67第十一节 财务报告......68第十二节 备查文件目录......143第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司灵康制药 指 海南灵康制药有限公司，为公司的全资子公司浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司，为公司的全资子公司美大制药 指 海南美大制药有限公司，为公司的全资子公司美兰史克 指 海南美兰史克制药有限公司，为公司的全资子公司海南永田 指 海南永田药物研究院有限公司，为公司的全资子公司山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司，为公司的全资子公司山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公司，为公司的全资子公司灵康控股 指 浙江灵康控股有限公司，为公司的控股股东会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司国家药监局、国家食药监总 国家食品药品监督管理总局及其前身国家食品药品监……[点击查看原文][查看历史公告]

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