公告日期：2017-02-28

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-011奇精机械股份有限公司关于2016年度利润分配预案的预披露公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日收到控股股东宁波奇精控股有限公司向公司董事会提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》，主要内容为：拟以公司目前的总股本8,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增7股，并以不少于2016年实现的可分配利润的30%进行现金分红。公司董事会对预案的审议结果：公司董事共9人，参会董事共9人，与会董事一致审议通过了上述预案，同意将上述预案提交公司2016年度董事会及年度股东大会审议批准，确定最终的2016年度利润分配方案。与会董事一致承诺，在公司2016年度董事会审议该预案时投赞成票；公司控股股东承诺，在公司2016年度股东大会审议该预案时投赞成票。提议该预案的控股股东所持股份尚在首发限售期内，未来6个月内没有减持计划。一、本次利润分配预案的主要内容公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东提议2016年度利润分配预案的议案》，议案的主要内容为：拟以目前的总股本8,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增7股，并以不少于公司2016年度实现的可分配利润的30%进行现金分红。二、提议本次利润分配预案的情况及理由1、控股股东提议本次利润分配预案的情况截至董事会审议本预案日，宁波奇精控股有限公司持有公司股份4,200万股，占公司股份总数的52.50%，为公司的控股股东。2017年2月27日上海证券交易所收市后，宁波奇精控股有限公司向公司提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》。2、提议本次预案理由鉴于公司当前稳健的经营情况、良好的财务表现及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东，让投资者分享公司发展的经营成果，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提议上述预案。3、公司控股股东承诺在公司2016年度股东大会审议2016年度利润分配预案时对该议案投赞成票。4、控股股东所持公司股份尚在首发限售期内，未来6个月没有减持计划。三、董事会审议本次预案的情况公司第二届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东提议2016年度利润分配预案的议案》，经过审慎研究和评估，与会董事一致认为：本次控股股东提议的利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不存在影响公司持续经营能力的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规的要求，具备合法性、合规性及合理性。（一）本次利润分配预案的合理性及可行性随着我国家电和电动工具市场的发展，公司作为零部件制造商，经营规模逐步扩大，盈利能力不断提高。经过多年发展，公司在产品质量、供货能力、商业信誉等方面获得了市场的高度认可，成为惠而浦、三星、TCL、海信、牧田、松下、东菱威力等知名企业的核心供应商。另外，公司积累了深厚的质量管理经验，具备了较强的技术工艺优势，能向客户提供种类齐全的各项产品，并根据客户要求快速供货。未来，随着本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步扩大现有产品的产能，提升产品经济附加值，进一步巩固并扩大公司在生产规模、技术研发、客户资源等方面的优势，提高公司的综合竞争力和盈利能力，提升公司的知名度和影响力。本次利润分配预案，符合公司的业务发展现状，有利于回报公司股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不会影响公司正常生产经营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。根据《公司首次公开发行招股说明书》显示，公司预计2016年度实现的归属于母公司股东的……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。