公告日期：2017-09-30

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-018常州永安公共自行车系统股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年9月29日(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路400号(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 752、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,123,5963、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.1287(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本公司2017年第三次临时股东大会由本公司董事会召集，由公司董事长孙继胜先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《常州永安公共自行车系统股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事陈光源先生、朱超先生均因为公务未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事匡鹤先生因公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书董萍女士出席了会议；财务负责人何小阳女士、总工程师黄得云先生出席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 72,123,596 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 72,123,296 99.9996 0 0.0000 300 0.00043、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 72,123,296 99.9996 0 0.0000 300 0.00044、议案名称：《关于子公司江苏永安行低碳科技有限公司增资扩股并引入投资者暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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