公告日期：2015-12-24

证券代码： 603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-070北部湾旅游股份有限公司重大资产重组继续停牌的董事会决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示（如适用）：？ 本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。？ 本次交易方案目前仍在洽谈之中，目前仍具有不确定性，提请投资者注意交易方案未来可能发生变化。一、董事会会议召开情况北部湾旅游股份有限公司二届十六次董事会于 2015 年 12 月 22 日以通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已于 2015 年 12 月 17 日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事 10 名，实到10 名， 高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况公司二届十六次董事会审议通过了《关于审议重大资产重组继续停牌的议案》。经表决，同意 10 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。公司重大资产重组具体情况如下：（一） 本次筹划重大资产重组的基本情况1、公司股票自 2015 年 10 月 16 日停牌，并于 2015 年 10 月 30 日进入重大资产重组程序。2、筹划重大资产重组背景通过本次重大资产重组，北部湾旅将借助标的资产的核心技术，促进传统旅游业务向智慧旅游业务的升级，从而丰富公司产品， 扩大公司服务范围，树立公司品牌，提升公司持续盈利能力。3、重组框架方案介绍（ 1）交易对方： 由于交易对方可能会包含多个法人及自然人,本公司正在逐个沟通。 交易对方包含独立第三方，同时包含实际控制人控制的其他企业。（ 2）交易方式：发行股份购买资产（ 3）标的资产：标的：博康智能网络科技股份有限公司股权住所：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室注册资本： 20,761.90 万元人民币法定代表人：张滔经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介，数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】4、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作（ 1）推进重大资产重组所作的工作自本次重组停牌以来，有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作。截至目前，交易资产范围、交易方式及交易对方正在确定之中，尚未签订重组框架或意向协议。本次重组的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构已经确定，分别为国信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司，公司将在与独立财务顾问完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。目前各中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。（ 2）已履行的信息披露义务因实际控制人拟筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 10 月 16 日起停牌，并于同日发布《北部湾旅游股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号： 2015-054）；公司股票自 2015 年 10 月 23 日起继续停牌并于同日发布《北部湾旅游股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 2015-055）；2015 年 10 月 30 日，公司发布《北部湾旅游股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2015-058），公司因涉及重大资产重组事项，公司股票自 2015年 10 月 30 日起停牌，预计停牌不超过 1 个月；2015 年 11 月 30 日， 公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号： 2015-064），公司股票自 2015 年 11 月 30 日起继续停牌，预计停牌不超过1 个月；根据重大资产重组的进展情况，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。 2015 年 11 月 6 日、 2015 年 11 月 13 日、2015 年 11 月 20 日、 2015 年 11 月 27 日、 2015 年 12 月 4 日、 2015 年 12 月 11日、 2015 年 12 月 18 日……[点击查看原文][查看历史公告]

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