公告日期：2017-10-10

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-040上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会议召开情况上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017年9月23日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第十次会议于2017年9月28日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事13人，实到13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：1. 审议并一致通过了《关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买框架协议》公司与美国合联国际贸易澳门有限公司、曹富春、吴颐帆、马荣清、上海众 源燃油分配器制造有限公司于2017年9月28日签署《关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买框架协议》（以下简称“《股权出售与购买框架协议》”），约定公司或其指定第三方拟收购上海众源燃油分配器制造有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《股权出售与购买框架协议》，自协议签署日的第二个工作日内，公司将向 标的公司支付本次交易定金人民币1,000万元作为交易各方推进交易的保证。 若除《股权出售与购买框架协议》以及其他与《股权出售与购买框架协议》的履行相关的其他协议外，美国合联国际贸易澳门有限公司（以下简称“美国合联”）另行签署其他任何可能影响《股权出售与购买框架协议》项下所述本次交易的协议的，美国合联除应双倍定金返还给公司外，另需承担转让价款百分之十的违约金。同时，公司正在与相关各方沟通和论证，根据沟通结果确定收购方案。董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会2017年10月9日[点击查看原文][查看历史公告]

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