万科A:境内同步披露公告

历洛洪

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公告日期：2016-03-19

万科企业股份有限公司境内同步披露公告证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代公告编号：〈万〉2016-038本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年3月18日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。特此公告。万科企业股份有限公司董事会二〇一六年三月十九日香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。CHINAVANKECO.,LTD.*万科企业股份有限公司（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：2202）更换公司秘书及授权代表更换公司秘书及授权代表万科企业股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，谭华杰先生﹙「谭先生」﹚已辞任本公司公司秘书及香港联合交易所有限公司﹙「香港联交所」﹚证券上市规则﹙「上市规则」﹚第3.05条规定的本公司授权代表，由2016年3月18日起生效。谭先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜须提请本公司股东及香港联交所垂注。董事会亦宣布，朱旭女士﹙「朱女士」﹚已获委任为本公司公司秘书及上市规则第3.05条规定的本公司授权代表，由2016年3月18日起生效。加入本公司前，朱女士曾於中华人民共和国﹙「中国」﹚任职三间上市公司的副总裁、董事及/或董事会秘书。朱女士拥有中南财经政法大学管理学硕士学位、伦敦大学学院公共政策学硕士学位，以及湖南财经学院经济学学士学位。朱女士为中国注册税务师。豁免遵守第3.28条及第8.17条的规定根据上市规则第8.17条，上市发行人必须委任符合上市规则第3.28条规定的公司秘书。上市规则第3.28条列明上市发行人必须委任一名个别人士为公司秘书，该名人士必须为香港联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行上市发行人公司秘书职责的人士。朱女士现时并无持有上市规则第3.28条及8.17条规定的公司秘书资格。本公司已向香港联交所申请，且香港联交所已同意就朱女士获委任为本公司公司秘书豁免严格遵守上市规则第3.28条及8.17条的规定﹙「该豁免」﹚，由朱女士获委任为本公司公司秘书日期起计为期三年﹙「豁免期」﹚。授出该豁免的条件为(i)豁免期间，朱女士将由陆治中先生﹙「陆先生」﹚协助，当或倘陆先生停止向朱女士提供协助，将即时撤销该豁免；(ii)本公司将於豁免期终止後通知香港联交所，以便香港联交所重新评估情况。董事会藉此向谭先生在担任公司秘书任期内对本公司的贡献表示感谢，并欢迎朱女士上任。承董事会命万科企业股份有限公司董事会主……[点击查看原文][查看历史公告]

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梁弟

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·万科A:2016年第一次临时股东大会的法律意见书(16-03-18) [点击查看原文]

2016-03-20 13:25:35
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