公告日期：2016-06-07

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-038中国宝安集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他相关规定，以及中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事局第四十三次会议决议，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：《公司章程》原条款 《公司章程》修改后条款第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条本公司章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高高级管理人员具有法律约束力的文件。股东 级管理人员具有法律约束力的文件。股东可可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据 以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其 司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他他高级管理人员；股东可以依据公司章程起 高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的 股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 事、监事、总裁和其他高级管理人员。当公司被并购接管，在公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务，必须得到本人的认可，且公司须一次性支付其相当于其年薪及福利待遇总和十倍以上的经济补偿，上述董事、监事、总裁和其他高级管理人员已与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》另外支付经济补偿金或赔偿金。第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、营运总裁、审计长、员是指公司的董事副总裁、高级副总裁、副财务总监、副总裁、董事局秘书等。 总裁、财务总监、董事局秘书等。第六十七条 股东大会由董事局主席主 第六十七条 股东大会由董事局主席主持。董事局主席不能履行职务或不履行职务 持。董事局主席不能履行职务或不履行职务时，由董事局副主席主持，董事局副主席不 时，由董事局副主席主持，董事局副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事长 监事会自行召集的股东大会，由监事长主席主持。监事长不能履行职务或不履行职 主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，务时，由副监事长主持，副监事长不能履行 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。职务或者不履行职务时，由半数以上监事共 股东自行召集的股东大会，由召集人推同推举的一名监事主持。 举代表主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推 召开股东大会时，会议主持人违反议事举代表主持。 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出召开股东大会时，会议主……[点击查看原文][查看历史公告]

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