公告日期：2016-03-22

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-12康佳集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开日期、时间：2016年3月21日（星期一）下午2:40。网络投票时间：2016年3月20日-2016年3月21日。其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2016年3月21日下午3:00期间的任意时间。2.现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合4.召集人：公司董事局5.主持人：董事局主席刘凤喜先生6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议的出席情况1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份116,360,652股，占上市公司总股份的4.8324％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份115,553,552股，占上市公司总股份的4.7988％。通过网络投票的股东15人，代表股份807,100股，占上市公司总股份的0.0335％。2、外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份114,627,296股，占公司外资股股份总数14.1309％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份114,577,596股，占公司外资股股份总数14.1248％。通过网络投票的股东1人，代表股份49,700股，占公司外资股股份总数0.0061％。3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份116,360,652股，占上市公司总股份的4.8324％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份115,553,552股，占上市公司总股份的4.7988％。通过网络投票的股东15人，代表股份807,100股，占上市公司总股份的0.0335％。4、其他人员出席情况：公司董事1人、监事1人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。二、议案审议表决情况本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表审议，并通过了《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。总表决情况：同意116,342,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：同意114,627,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意116,342,652股，占出席会议中小股东所持股份的99.9845％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。该提案涉及关联交易事项，关联股东华侨城集团公司及其下属子公司已回避表决；华侨城集团公司为本公司控股股东，华侨城集团公司及其下属子公司合计持有本公司表决权股份总数为722,108,042股。三、律师出具的法律意见1.律师事务所……[点击查看原文][查看历史公告]

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