深圳能源集团股份有限公司 关于投资建设保定西北郊热电厂一期2×35万千瓦 超临界燃煤机组项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司全资子公司深能保定发电有限公司（以下简称：保定公司）拟投资建设 保定西北郊热电厂一期2×35万千瓦超临界燃煤机组项目（以下简称：保定一期 项目），项目计划总资金为人民币372,220万元，自有资金为计划总资金的20%， 其余资金通过贷款解决。公司为保定一期项目向保定公司增资人民币71,700万 元。 根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事 项不构成关联交易。 二、保定公司概况 注册日期：2015年02月28日。 法定代表人：李英峰。 企业类型：有限责任公司（法人独资）。 注册资本：人民币2,800万元。 注册地址：满城县中山路13号楼生产公司综合楼一楼。 股东情况：本公司持有100%股权。 经营范围：对电能生产、热力生产项目的投资、开发、建设、管理。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 保定公司最近一年又一期财务报表主要数据如下： 单位：人民币万元 项目2016年3月31日2015年12月31日 （未审计）（已审计） 营业收入-- 营业利润-- 利润总额-- 净利润-- 经营活动产生的现金流净额-- 2016年1月-3月2015年1月-12月 (未审计)(已审计) 资产总额42,211.0817,837.44 负债总额39,411.0815,037.44 所有者权益2,800.002,800.00 （注：保定公司处于项目建设前期，因此没有产生经营收入、成本和利润。） 三、投资项目的基本情况 保定一期项目位于保定市满城区东北侧约3.5公里的要庄附近,拟建设2台 35万千瓦超临界热电联产燃煤机组，并同步安装烟气脱硫、脱硝装置，配套建 设铁路专运线，计划总资金372,220万元。该项目已于2015年9月29日取得河 北省发展和改革委员会核准文件。 保定一期项目注册资本金拟定为项目计划总资金的20%，为74,500万元（取 整至百万元），其余建设资金通过贷款解决。保定公司现有注册资本为2,800万 元，由公司向保定公司增资71,700万元，增资完成后，保定公司注册资本达到 74,500万元。 四、对外投资目的与意义 （一）保定一期项目是京津冀治霾计划的重点项目,有利于提高能源综合利 用效率，改善环境质量，符合国家产业政策。 （二）投资保定一期项目符合公司战略发展规划，能进一步扩大公司主业投 资和市场区域,为公司未来在京津冀地区的发展奠定基础。 五、董事会审议情况 （一）同意保定公司投资建设保定一期项目，项目计划总资金为人民币 372,220万元，自有资金为计划总资金的20%，其余资金以贷款解决。 （二）同意公司为保定一期项目向保定公司增资人民币71,700万元。 深圳能源集团股份有限公司董事会 二一六年六月十四日

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