新都退:2017年第八次董事会决议公告

陶袖兵

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公告日期：2017-06-24

证券代码：000033 证券简称：新都退公告编号：2017-06-24-01深圳新都酒店股份有限公司2017年第八次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月23日收到董事朱季成先生、李凤鸣先生以及独立董事蒋涛先生、张松旺先生联名发出的《关于向深圳新都酒店股份有限公司董事会提议召开2017年第八次董事会的函》，提请董事会于2017年6月23日召开董事会审议《关于豁免公司2017年第八次董事会会议通知期限的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于免去陈辉汉总经理的议案》以及《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》。公司当日以微信和邮件的方式发出召开2017年第八次董事会的会议通知并以通讯表决的方式召开会议，应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对提案内容进行了审议：1、《关于豁免公司2017年第八次董事会会议通知期限的议案》表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2票董事杨志强先生弃权，理由是不清楚豁免通知期限的理由。董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。表决结果：审议通过该议案经与会董事审议和表决，同意豁免公司2017年第八次董事会会议的通知期限，并于2017年6月23日召开2017年第八次董事会会议。2、《关于选举公司董事长的议案》为了公司正常管理运营的需要，改选朱季成董事担任公司第八届董事会董事长，并代行公司董事会秘书职责。表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2票董事长陈辉汉先生反对，理由是陈辉汉担任董事长期间，勤勉尽责，无任何违规失职，做到集体决策，和董事会全体董事为了保住公司上市地位做了大量艰苦工作。董事杨志强先生弃权，理由是不清楚改选的理由。董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。表决结果：审议通过该议案朱季成先生简历附后，陈辉汉先生除担任公司董事外不再担任其他任何职务。3、《关于免去陈辉汉先生总经理的议案》表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2票董事长陈辉汉先生反对，理由是陈辉汉担任总经理期间，严格把控内控流程，坚持公司利益优先原则，抵制各种不正之风，公司各项业务稳定发展，无任何个人违规行为。董事杨志强先生弃权，理由是不清楚免职的理由。董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。表决结果：审议通过该议案4、《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》为了公司正常管理运营的需要，聘任姜涛先生担任公司总经理。表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2票董事长陈辉汉先生反对，理由是没必要。董事杨志强先生弃权，理由是不了解聘任的理由。董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。表决结果：审议通过该议案详细情况请见公司如同日发布的《关于聘请公司高级管理人员的公告》。公司独立董事为本次会议审议相关事项发表了独立意见，详细情况请见公司同日发布的《深圳新都酒店股份有限公司关于2017年第八次董事会审议相关事项的独立意见》。特此公告。深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年6月23日附件1：朱季成先生简历朱季成，性别：男，1981年出生，学历：本科。曾任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总经理……[点击查看原文][查看历史公告]

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叶便架

好事

2017-06-23 20:29:41
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黎崞

星期一涨

2017-06-23 20:42:39
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浦袍

从新任职二人简历来看，新都未来发展有希望，希望有希望

2017-06-23 20:49:51
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印占细

今天洗盘洗的好。

2017-06-23 21:28:44
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阙町时

而今迈步从头越！

2017-06-23 22:25:11
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雷娃宵

我靠！改变‘董事会’了，总经理也换了，看来也要像‘万科’一样连续涨停的节奏啊！个人观点仅供参考。

2017-06-23 22:33:47
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井回佯

今天洗盘洗的好。

2017-06-23 22:36:04
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巫易

看来公司要注入‘信息安防等高科技产业项目’，这对于互联网电子信息产业确实是冷门技术。个人观点仅供参考。

2017-06-23 22:37:47
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季崞泓

也太突然了！不光懂事们猝不及防，都没有任何思想准备，就连我们做梦也都想不到啊！就我个人的心里就是等到‘三班’过几年再说，但是没办法呀，股份制经济股权说了算啊！经过股票、股权表决的，谁也改变不了了。个人观点仅供参考。

2017-06-23 22:44:03
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裘局

还有不到十个交易日了。“新懂事会”可以申请无限期停牌：聘请国际会计师事务所对‘新都退’重新审计。国内审计师不讲诚信：出尔反尔，才使新都股民‘上天入地’ 。个人观点仅供参考。

2017-06-23 22:50:43
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充刺佟

太突然了！不光懂事们猝不及防，都没有任何思想准备，就连我们做梦也都想不到啊！这是连续涨停的信号！

2017-06-23 23:26:03
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成眉

太突然了！不光懂事们猝不及防，都没有任何思想准备，就连我们做梦也都想不到啊！这是连续涨停的信号！

2017-06-23 23:26:46
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窦泳唯

祝大家好运

2017-06-24 07:17:12
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郑胞

这时换高管，看来有大故事了啊~周一见分晓：一旦涨停就是连续一字板

2017-06-24 10:44:51
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熊顷是

涨停板开启！~

2017-06-24 10:46:51
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相彩

狗托还在意淫，这货退市退定了，还在忽悠接盘侠

2017-06-24 10:58:25
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籍崃俐

新起点，新征程。

2017-06-24 11:08:28
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徐不桶

哈哈

2017-06-24 11:31:56
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浦挂

有接手的么

2017-06-24 11:32:09
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唐井

不要脸的一个月都出来托

2017-06-24 11:59:03
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