公告日期：2017-06-24

证券代码：000033 证券简称：新都退 公告编号：2017-06-24-01深圳新都酒店股份有限公司2017年第八次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月23日收到董事朱季成先生、李凤鸣先生以及独立董事蒋涛先生、张松旺先生联名发出的《关于向深圳新都酒店股份有限公司董事会提议召开2017年第八次董事会的函》，提请董事会于2017年6月23日召开董事会审议《关于豁免公司2017年第八次董事会会议通知期限的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于免去陈辉汉总经理的议案》以及《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》。公司当日以微信和邮件的方式发出召开2017年第八次董事会的会议通知并以通讯表决的方式召开会议，应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对提案内容进行了审议：1、《关于豁免公司2017年第八次董事会会议通知期限的议案》表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2票董事杨志强先生弃权，理由是不清楚豁免通知期限的理由。董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。表决结果：审议通过该议案经与会董事审议和表决，同意豁免公司2017年第八次董事会会议的通知期限，并于2017年6月23日召开2017年第八次董事会会议。2、《关于选举公司董事长的议案》为了公司正常管理运营的需要，改选朱季成董事担任公司第八届董事会董事长，并代行公司董事会秘书职责。表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2票董事长陈辉汉先生反对，理由是陈辉汉担任董事长期间，勤勉尽责，无任何违规失职，做到集体决策，和董事会全体董事为了保住公司上市地位做了大量艰苦工作。董事杨志强先生弃权，理由是不清楚改选的理由。董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。表决结果：审议通过该议案朱季成先生简历附后，陈辉汉先生除担任公司董事外不再担任其他任何职务。3、《关于免去陈辉汉先生总经理的议案》表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2票董事长陈辉汉先生反对，理由是陈辉汉担任总经理期间，严格把控内控流程，坚持公司利益优先原则，抵制各种不正之风，公司各项业务稳定发展，无任何个人违规行为。董事杨志强先生弃权，理由是不清楚免职的理由。董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。表决结果：审议通过该议案4、《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》为了公司正常管理运营的需要，聘任姜涛先生担任公司总经理。表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2票董事长陈辉汉先生反对，理由是没必要。董事杨志强先生弃权，理由是不了解聘任的理由。董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。表决结果：审议通过该议案详细情况请见公司如同日发布的《关于聘请公司高级管理人员的公告》。公司独立董事为本次会议审议相关事项发表了独立意见，详细情况请见公司同日发布的《深圳新都酒店股份有限公司关于2017年第八次董事会审议相关事项的独立意见》。特此公告。深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年6月23日附件1：朱季成先生简历朱季成，性别：男，1981年出生，学历：本科。曾任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总经理……[点击查看原文][查看历史公告]

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