公告日期：2016-06-25

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-076深圳大通实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年06月07日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳大通实业股份有限公司2015年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：一、召开会议基本情况公司2015年年度股东大会的召开由公司第八届董事会第二十九次会议做出决定，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。1、会议召集人：公司董事会2、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2016年06月28日下午14:50分（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年06月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年06月27日下午15:00至2016年06月28日15:00期间的任意时间。3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室5、出席对象：（1）截止2016年06月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。二、会议审议事项本次会议审议的议案由公司第八届董事会第二十九次会议、公司第八届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案一：审议《公司2015年董事会工作报告》议案二：审议《公司2015年监事会工作报告》议案三：审议《公司2015年年度报告》及其摘要议案四：审议《公司2015年财务决算报告》议案五：审议《公司2015年利润分配预案》议案六：审议《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》另外，本次股东大会将听取《2015年独立董事述职报告》以上议案分别为公司第八届董事会第二十九次会议、公司第八届监事会第十六次会议审议通过，详见2016年4月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。（3）外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。传真：0755-26910599 电子邮箱：datongstock@163.com2、登记时间：2016年06月23日、06月24日，（10：00-16：00）3、登记地点地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp……[点击查看原文][查看历史公告]

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