公告日期：2017-01-07

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-01深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2016年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2016-69号），并在巨潮资讯网披露了《2017年第一次临时股东大会会议文件》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：公司董事会，2016年12月29日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求（四）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）下午3:002、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日下午3:00至2017年1月16日下午3:00中的任意时间。（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。（六）会议出席对象：1、截至2017年1月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，A股股权登记日/B股最后交易日均为2017年1月6日（星期五）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。（七）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室二、会议审议议案《关于与子公司深圳市盛波光电科技有限公司战略投资者签署的议案》本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见2016年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（2016-65号）。三、现场会议登记及会议出席办法（一）登记手续：1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会秘书处地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼邮政编码：518031联系电话： 0755-83776043指定传真： 0755-83776139联系人：莫夏云（三）登记时间：2017年1月13日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。四、参……[点击查看原文][查看历史公告]

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