公告日期：2016-06-25

证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-051深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于2015年年度股东大会延期召开的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本公司董事会出于均衡代表全体股东利益的立场作出本次决议，本次决议是基于全体股东利益考虑和上市公司规范公司治理的发展需要，不针对任何单位和个人，希望得到全部股东的充分理解和支持。2、鉴于京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）在收购康达尔股票过程中的一系列违法行为尚在调查之中，而在有股东已经提供明确证据表明京基集团所披露信息与事实不符，并且相关公开信息已经明显存在重大差异的情形下，股东信息披露中是否存在虚假陈述，董事会只有请求监管部门依据职权予以调查。在监管部门就京基集团披露的其与林志等12名自然人的关系是否存在虚假陈述的结论做出之前，董事会目前认定涉嫌违规的股东在本次股东大会上可以行使表决权或不可以行使表决权都可能导致本次股东大会决议效力存在瑕疵。3、会议延期后的召开时间：暂定为2016年8月30日（具体召开时间以后续另行发出的股东大会通知为准）。深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“康达尔”)第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过《关于2015年年度股东大会延期召开的议案》，具体内容如下：一、原股东大会有关情况1、原股东大会的类型和届次：2015年年度股东大会2、原股东大会召开日期：2016年6月29日3、原股东大会股权登记日：2016年6月22日二、股东大会延期原因本公司于2016年6月8日公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（内容详见证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号2016-044），拟定于2016年6月29日召开公司2015年年度股东大会。本公司就京基集团在收购康达尔股票过程中的一系列违法行为尚在调查之 中（详见本公司2016年6月22日在巨潮信息网上公告的《重大诉讼进展情况公告》（2016-049）），而京基集团就本公司和深圳证券交易所有关林志等12人是否是或曾经是京基集团及其下属企业员工的问询中承认有2人是其员工，另有3人曾经是其员工。而2016年1月5日，京基集团、林志披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，针对深圳证券交易所关注函中所提及的，媒体报道“除林志以外，其余12人均为京基集团旗下中低层员工”的信息，仅回复称“其中2人是京基集团员工”，京基集团公告的真实性值得质疑。而京基集团最近一次回复的信息如下：经京基集团核实，上述十三人中有两人目前是京基集团下属企业员工，具体情况如下：姓名 任职期间 任职单位 职务深圳市京基粤菜王府2004.6-2008.6 经理餐饮管理有限公司刘彬彬 深圳市京基百纳商业 人力行政中心总2008.7-至今 管理有限公司 经理深圳市京基百纳商业谭帝土 2008.3-至今 员工管理有限公司经京基集团核实，上述十三人中，有三人曾经是京基集团下属企业员工，具体情况如下：姓名 任职期间 任职单位 职务……[点击查看原文][查看历史公告]

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