公告日期：2016-06-20

证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-048深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于收到股东临时提案事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“康达尔”)董事会办公室于2016年6月17日收到京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2015年年度股东大会增加临时提案的通知（二）》及附件,要求在本公司2015年年度股东大会增加十八项临时提案，内容分别为：1、议案一至议案十四，提请免去公司现任全体董事及股东代表监事；2、议案十五至议案十七，提议重新选举公司第八届董事及股东代表监事；3、议案十八，责成董事会撤销《深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会2015年第六次临时会议决议》以及要求公司撤回相关案件起诉。另外，公司董事会办公室于同日收到公司股东京基集团送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2015年年度股东大会增加临时提案的通知（三）》及附件，要求本公司2015年年度股东大会增加三项临时提案，该三项临时提案与2016年6月12日提交的临时提案内容相同。公司董事会就上述临时提案的提案人资格及提案材料等进行了审核，董事会认定该等临时提案不符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，决定不提交本公司2015年年度股东大会审议。具体情况如下：一、董事会不应接受京基集团提出的临时提案根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第11.8.1条规定：“在一个上市公司中拥有权益的股份达到该公司已发行股份的 5%以上的股东及其实际控制人，其拥有权益的股份变动涉及《证券法》、《上市公司收购管理办法》规定的收购或者股份权益变动情形的，该股东、实际控制人及其他相关信息披露义务人应当按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等的规定履行报告和公告义务，并及时通知公司发布提示性公告。公司应当在知悉上述收购或者股份权益变动时，及时对外发布公告。”第11.8.9条规定：“上市公司股东、实际控制人未履行报告和公告义务，拒不履行相关配合义务，或者实际控制人存在不得收购上市公司的情形的，公司董事会应当拒绝接受被实际控制人支配的股东向董事会提交的提案或者临时提案，并及时报告本所及有关监管部门。”本公司曾于 2015年 12 月依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.3条的规定，分别向京基集团以及林志等 13 名自然人发出问询函，请各方就林志等 13 名自然人在买卖康达尔股票期间是否属于京基集团及其下属企业员工这一媒体质疑进行回复，但京基集团以及林志等 13名自然人对此没有做出任何回应。2015年 12月 28 日，深圳证券交易所向京基集团、林志出具《关于对京基集团有限公司、林志的关注函》（公司部关注函[2015]第 550 号），要求京基集团和林志就媒体质疑的陈木兰等 12 名自然人是京基集团有限公司及其下属子公司的员工这一问题进行澄清。2016年 1月 5 日，京基集团、林志披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，针对深圳证券交易所关注函中所提及的，媒体报道“除林志以外，其余 12 人均为京基集团旗下中低层员工”的信息，仅回复称“其中 2 人是京基集团员工”。就上述林志等人是否属于京基集团及其下属企业员工以及京基集团在信息披露过程中是否存在“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”问题，基于公司董事会收到的林志等12名自然人的社保缴纳记录和银行资信证明，公司董事会已经在2016年6月7日发布公告，要求京基集团就林志等12名自然人是否是（或曾经是）京基集团及其下属企业员工等相关问题在公告发出之日起的三日内进行回复。深圳证券交易所也于2016年6月7日发出关注函，要求京基集团就林志等12名自然人是否是或曾经是京基集团及其下属企业员工等问题于2016年6月15日前进行回复。截至2016年6月15日，京基集团尚未就公司和深圳证券交易所要求回复的事项进行及时的回复。董事会认为京基集团未依法及时履行公告义务，并且拒不履行配合义务，则依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司董事会应当拒绝接受京基集团向董事会提交的临时提案，该等议案不应提交股东大会审议。二、相关临时提案内容和形式不符合有关规定《公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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