公告日期：2016-06-15

证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-046深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于收到股东临时提案事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会办公室于2016年6月12日收到公司股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2015年年度股东大会增加临时提案的通知》及附件,要求在本公司2015年年度股东大会增加三项临时提案：1、《关于要求公司终止履行与中国建筑（一局）集团有限公司就康达尔山海上园二、三、四期工程签署的和就康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的（以下简称“《施工合同》”）并对相关责任人予以追责的议案》；2、《关于修改的议案》；3、《关于责成董事会修改的议案》。经本公司董事会全体董事对上述三项临时提案材料的审核,董事会认为京基集团提出的上述三项临时提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的相关规定，根据规定不能提交股东大会表决。2016年6月14日,本公司董事会办公室向股东京基集团就《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2015年年度股东大会增加临时提案的通知》进行了复函,向其告知了前述事项，明确表示京基集团向公司提出的三项临时提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及本公司《公司章程》等的相关规定，相关提案根据规定不能提交股东大会表决。另外，针对上述第一项临时提案，本公司现澄清如下：1、公司康达尔山海上园项目除一期外的后续地块原先拟按整宗地块规划及确权，分二期项目（住宅）和综合体项目（商业 住宅）进行两期开发。基于此，公司董事会分别于2015年4月24日和2015年10月28日按关联交易程序审议通过了《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订建筑工程设计合同的议案》（康达尔山海上园二期项目）和《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订建筑工程设计合同的议案》（康达尔山海上园综合体项目），具体内容见本公司2015年4月28日在证券时报和的巨潮资讯网站的《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订建筑工程设计合同的公告》（公告编号：2015-016）和2015年10月30日在证券时报和的巨潮资讯网站的《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订建筑工程设计合同的公告》（公告编号：2015-092）。而今年在土地确权时，深圳市规划和国土资源部门因城市公共利益和道路建设需要将公司康达尔山海上园二期和综合体工程项目涉及的一整宗地块进行了调整分宗，分成了4宗土地，其中，居住用地3宗地，即为现时的康达尔山海上园二、三、四期工程；道路用地1宗地，但另行为公司办理确权手续。2、康达尔沙井工业园城市更新项目的前期专项规划设计工作是由深圳市建筑设计总院承担，本公司与中外建公司尚未签署相关设计合同。综上所述，本公司与中外建公司的关联交易均经公司独立董事事前审核，并经公司董事会审议批准，依法履行了相关的审批程序，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。特此公告附：《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2015年年度股东大会的临时提案》深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日附件：关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2015年年度股东大会的临时提案提案一：关于要求公司终止履行与中国建筑（一局）集团有限公司就康达尔山海上园二、三、四期工程签署的《深圳市建设工程施工（单价）合同》和就康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的《深圳市建设工程施工（单价）合同》并对相关责任人予以追责的议案各位股东及代表：2016年4月24日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（简称“康达尔”或“公司”）未经股东大会决议程序，未经招投标程序，擅自与中国建筑一局（集团）有限公司（简称“中建一局”）签署金额合计高达人民币239亿元的“康达尔山海上园二、三、四期项目”《深圳市建设工程施工（单价）合同》和“康达尔沙井工业园城市更新项目”《深圳市建设工程施工（单价）合同》（合称“《施工合同》”），且合同约定的项目建安成……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。