600123:兰花科创2015年年度股东大会会议资料

时在亩

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公告日期：2016-05-14

山西兰花科技创业股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年五月二十五日目录2015年年度股东大会会议须知......32015年年度股东大会表决办法......52015年年度股东大会议程......6议案一 2015年度董事会工作报告......8议案二 2015年度监事会工作报告......17议案三 2015年度独立董事述职报告 ......20议案四 2015年度财务决算和2016年度财务预算报告......26议案五 2015年年报全文及摘要......31议案六 2015年度利润分配预案......32议案七关于北京兴华会计师事务所2015年度财务审计报酬和续聘的议案......32议案八关于选聘独立董事的议案......34议案九关于预计2016年度日常关联交易的议案......35议案十关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案......42议案十一关于预计为公司所属企业提供担保的议案......43议案十二关于修改公司章程的议案......44议案十三关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案......46议案十四关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案......48议案十五关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案......48议案十六关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案......50议案十七关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案......512015年年度股东大会会议须知根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定2015年度股东大会会议须知，具体如下：一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间：2016年 5月 25 日上午 9：00现场会议地点: 山西省晋城市兰花大酒店5楼会议室网络投票时间：2016年 5月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议出席对象（1）截止 2016 年5月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。2015年年度股东大会表决办法依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决办法如下：一、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。二、第九项议案《关于预计2016年度日常关联交易的议案》和第十项议案《关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案》，关联方兰花集团需回避表决。三、出席现场会议的股东、股东代理人对……[点击查看原文][查看历史公告]

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费和卉

600123别买入！耐心等待融资盘被强平爆仓时抄底。融券做空，赚大钱。待融资盘被强平爆仓、连续暴跌、市场鬼哭狼嚎时抄底不迟。国内经济萧条，股市成交量和成交额一天比一天少，股市怎么能涨？大成基金：中国股市合理估值在1000-1500点之间！煤炭股要退市。获利盘，套牢盘压力重重，不要幻想能涨多少，逢高不逃，死路一条，见好就收，贪心必套，不要来回坐电梯，慎重。切不可被主力诱多套牢在山顶。股市谚语：熊市诱多反弹套死人。股灾的惨烈历历在目，散友们不要好了伤疤忘了痛，一涨就激动，一涨就幻想连篇，一涨就忘记被套的风险，当你自信心爆棚，逐渐没有了风险意识，非常看好时股票将暴跌。时刻警醒自己，这样才能在股市生存，切记：股市一切皆有可能。

2016-05-13 16:44:32
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郗恰夷

猪都知道 91 St了！赶紧融券做空它挣大钱！

2016-05-13 16:59:34
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蓟光

投资40亿的已内胺胅项目只字未提

2016-05-13 21:16:55
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钭皓

又开始骗人了

2016-05-13 22:26:52
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秦悦表

如何才能否决股东大会议案？

2016-05-14 17:25:32
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狄韦

山西书记上新闻联播头条省长发言上人民日报分享1,465评论2016年05月13日18:49 长安街知事

2016-05-14 20:01:14
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贝彪皎

点击率太高，必跌。道理都懂

2016-05-14 23:35:09
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祝企

点击率太高，两天2.5万，散户太多必跌。大家都懂的。融券做空赚大钱。

2016-05-15 13:37:59
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步卓昌

点击率太高，两天2.5万，散户太多必跌。大家都懂的。融券做空赚大钱。

2016-05-15 13:46:00
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符哈宅

怎么融券，就那点，你借给我券，我就做空

2016-05-15 14:55:24
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杨十

这么多散户

2016-05-15 17:41:29
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朱庸柑

2.7万的点击率，人均1万股，不过2.7亿股而已！

2016-05-15 18:41:38
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昌迎

16年1季报，人均持股1.37万股，这样算来散户竟然持股3.5亿股！恐怖

2016-05-15 19:14:57
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苍务

这说明散户太多，而且这也是两天的点击量。散户股，无大庄。想大涨，真是想多了。

2016-05-15 21:29:46
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池我晨

散户多，证明大家都看好！

2016-05-15 22:03:10
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曹捐

大家看好就要跌，庄家看好才会涨

2016-05-15 22:34:09
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仰底站

点击量3万了，散户太多了。必跌。1.5元见。

2016-05-15 23:37:44
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唐巷屏

大家看好都在买不卖，怎么会跌？

2016-05-16 06:51:33
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昌町

庄家决定个股。

2016-05-16 07:54:37
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羿胃侈

人民的力量是强大的

2016-05-16 09:40:48
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