公告日期：2016-05-14

山西兰花科技创业股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年五月二十五日目 录2015年年度股东大会会议须知......32015年年度股东大会表决办法......52015年年度股东大会议程......6议案一 2015年度董事会工作报告......8议案二 2015年度监事会工作报告......17议案三 2015年度独立董事述职报告 ......20议案四 2015年度财务决算和2016年度财务预算报告......26议案五 2015年年报全文及摘要......31议案六 2015年度利润分配预案......32议案七 关于北京兴华会计师事务所2015年度财务审计报酬和续聘的议案......32议案八 关于选聘独立董事的议案......34议案九 关于预计2016年度日常关联交易的议案......35议案十 关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案......42议案十一 关于预计为公司所属企业提供担保的议案......43议案十二 关于修改公司章程的议案......44议案十三 关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案......46议案十四 关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案......48议案十五 关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案......48议案十六 关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案......50议案十七 关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案......512015年年度股东大会会议须知根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定2015年度股东大会会议须知，具体如下：一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间：2016年 5月 25 日上午 9：00现场会议地点: 山西省晋城市兰花大酒店5楼会议室网络投票时间：2016年 5月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议出席对象（1）截止 2016 年5月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。2015年年度股东大会表决办法依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决办法如下：一、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。二、第九项议案《关于预计2016年度日常关联交易的议案》和第十项议案《关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案》，关联方兰花集团需回避表决。三、出席现场会议的股东、股东代理人对……[点击查看原文][查看历史公告]

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